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类别说明

    目前由九位董事組成,包括兩位執行董事、四位非執行董事及三位獨立非執行董事。根據公司章程,所有董事須由股東大會選舉產 生,  任期三年,任期屆滿後重選連任。董事會的職權及職責包括但不限於召開股東大會、於股東大會上匯報董事會工作、實施於股東大會上通過的決議案、制定業務及投資計劃、擬定年度財政預算及終期報告、建議盈利分派及增減註冊資本以及行使公司章程賦予的其他職權、職能和職責。

董事簡介
執行董事
     吳列進,為公司執行董事兼董事長。彼於2003年5月23日獲委任為董事,再於2014年6月6日調任為執行董事。吳先生於2003年5月23日加入本集團,負責本集團整體發展規劃及業務營運。吳先生亦為佛山禪城中盈盛達小額貸款公司、安徽中盈盛達、中山中盈盛達董事長,亦為佛山投融資公司及佛山中盈興業公司董事。除彼於本集團的職責外,吳先生自2008年起於多個組織任職或曾任職,包括廣東省第十壹屆、第十二屆人大代表、中國中小企業協會常務理事、廣東省信用擔保協會會長、廣東省信用協會常務副會長、佛山市信用擔保行業協會會長、佛山市工商業聯合會執行委員會常委、廣東省信用擔保行業從業資格認證委員會主任、廣東省信用協會信用服務專業委員會副主任、廣東財經大學碩士生導師(校外)。至今,吳先生在金融行業已擁有超過20年的從業經驗。
    謝勇東,為公司執行董事兼總裁。謝先生於2012年5月11日獲委任為董事,再於2014年6月6日調任為執行董事。謝先生負責本集團日常管理及業務營運,亦為中山中盈盛達及佛山禪城中盈盛達小額貸款公司董事。謝先生於2001年6月透過函授成人高等教育取得中國湖南大學經濟學學士學位,主修金融學。謝先生於2010年12月取得中國中山大學高級管理人員工商管理碩士學位。2001年11月,彼獲中國人事部頒授金融經濟中級專業資格證書。1997年12月,彼獲中國暨南大學經濟系(現稱暨南大學經濟學院)及廣東華僑信托投資有限公司頒授投資經濟專業培訓班結業證書。2014年3月,謝先生獲廣東省人力資源和社會保障廳頒授高級信用管理師(擔保)證書。至今,謝先生於金融行業擁有約20年的從業經驗。
 
非執行董事
      張敏明,為公司非執行董事。張先生於2015年4月21日獲委任為非執行董事。張先生於2003年5月獲美國Saint Peter's College頒授理學士學位,主修電腦系;於2005年5月獲美國Saint Peter's College頒授工商管理碩士。張先生現任廣東科明達集團有限公司總裁,同時也擔任廣東青英會的創會會長。至今,張先生於企業營運於管理方面有約10年經驗。
    顧李丹,為公司非執行董事。顧女士於2014年3月28日加入本集團擔任董事,再於2014年6月6日調任為非執行董事。顧女士於1996年7月取得中國江西農業大學經濟學學士學位,主修農業經濟管理。顧女士於2008年3月在中國清華大學獲取高級管理人員工商管理碩士。於2005年5月,彼獲江西省職稱工作辦公室頒發的中國國際商務師證書。彼於2006年3月獲中國企業法律顧問證書。顧女士現任佛山市富思德基礎設施投資有限公司董事長兼總經理。顧女士在管理國有資產及企業方面擁有約18年經驗。
      吳艷芬,為公司非執行董事。吳女士於2003年5月23日加入本集團擔任董事,再於2014年6月6日調任為非執行董事。吳女士於2001年4月取得中國中山大學在職經理工商管理碩士高級課程研修班結業證書。彼於2008年11月獲中國北京大學馬克思主義學院頒授企業家創新管理高級研修班結業證書。吳女士現任廣東美思內衣有限公司董事長,主要負責整體發展戰略,品牌運營和綜合管理。除此以外,吳女士亦於多個組織任職或曾任職,包括廣東省第十屆人民政治協商會議委員、中國女企業家協會執行理事、廣東省女企業家協會副會長、廣東省工商聯直屬會員商會執行理事、廣東省工商聯女企業家商會監事長、廣州民營經濟發展研究會副董事長、佛山市工商業聯合會副會長、佛山市女企業家商會理事、佛山市僑商投資企業協會監事長、佛山市南海區第十三屆人民代表大會代表、南海區鹽步內衣行業協會第三屆理事會副會長。至今,吳女士在企業管理方面已有約33年的經驗。
      黃國深,為公司非執行董事。黃先生於2003年5月23日加入本集團擔任董事,再於2014年6月6日調任為非執行董事。黃先生現擔任四會市誌高華美投資有限公司總經理,主要負責整體營運。除彼於該等公司的職責外,黃先生亦是肇慶市第九屆政協委員。至今,黃先生在企業營運及管理方面擁有約20年經驗。

獨立非執行董事
     吳向能,於2013年8月7日獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生於2002年7月取得中國廈門大學管理學碩士學位,主修會計學。彼亦取得多個專業資格或證書,包括由中華人民共和國財政部註冊會計師考試委員會於1999年6月發出的全科合格證、中國註冊會計師協會於2010年2月頒授的非執業會員證書、由廣東省人事廳(現稱廣東省人力資源和社會保障廳)於2008年3月頒授的中國高級會計師資格證書以及中華人民共和國財政部於2009年10月頒發的全國會計領軍(後備)人才證書。吳先生於2010年8月獲中國深圳證券交易所頒授上市公司高級管理人員培訓班證書。吳先生於金融及財務管理方面擁有約18年經驗。
     梁漢文,於2014年6月23日獲委任為獨立非執行董事。梁先生於1990年11月在香港取得香港理工學院(現稱香港理工大學)商業(銀行業)專業文憑。梁先生於1996年8月透過遙距學習課程取得美國安德魯大學函授工商管理碩士學位,並於1999年9月透過遙距學習課程取得澳洲中央昆士蘭大學函授會計學碩士學位。自2008年4月起梁先生為香港會計師公會資深會員;及自2000年8月起為澳洲會計師公會執業會計師。梁先生自2007年12月起出任誌高控股有限公司財務總監,自2008年8月起同時兼任公司秘書,主要負責財務管理及合規事宜。至今,梁先生在公司管理、會計及公司秘書事宜方面擁有逾20年經驗。
     劉恒,於2014年6月23日獲委任為獨立非執行董事。劉先生分別於1985年7月及1988年7月,取得中國中南政法學院(現稱中南財經政法大學)法學學士學位及法學碩士學位,主修法律。彼於1998年6月,通過在職教育獲得中國中山大學博士學位,主修經濟學。1998年9月至2001年1月,劉先生於中國武漢大學法學院從事博士後研究。2001年10月至2002年3月,劉先生為美國史蒂夫大學法學院的訪問學者。劉先生層多次參與深圳證券交易所上市公司獨立董事資格培訓班。劉先生自1988年6月起任教於中山大學。彼現任中山大學公法中心主任、法學院教授及博士生導師。

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