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类别说明

 

董事會
    董事會目前由九位董事組成,包括一位執行董事、五位非執行董事及三位獨立非執行董事。根據公司章程,所有董事須由股東大會選舉產生,任期三年,任期屆滿後重選連任。董事會的職權及職責包括但不限於召開股東大會、于股東大會上彙報董事會工作、實施于股東大會上通過的決議案、制定業務及投資計畫、擬定年度財政預算及終期報告、建議盈利分派及增減註冊資本以及行使公司章程賦予的其他職權、職能和職責。

 

董事簡介

執行董事
   吳列進先生,為執行董事兼董事長。彼於2003523日獲委任為董事,再于201466日調任為執行董事。吳先生于2003523日加入本集團,負責本集團整體發展規劃及業務營運。吳先生亦為佛山禪城中盈盛達小額貸款有限公司、安徽中盈盛達融資擔保有限公司、中山中盈盛達科技融資擔保投資有限公司董事長,亦為佛山中盈盛達投融資諮詢服務有限公司、佛山中盈興業投資有限公司及廣東中盈盛達資本管理有限公司、佛山中盈盛達供應鏈服務有限公司及深圳中盈盛達商業保理有限公司各自的董事。除彼於本集團的職責外,吳先生自2008年起於多個組織任職或曾任職。

    吳先生于其職業生涯早期,曾於19837月起至19935月止期間於中國銅陵財務專科學校(現稱銅陵學院)工作,主要負責課程教授及學校行政管理。期間彼曾出任學校黨委委員及會計學系主任(連同專業講師職銜)。同時,彼亦於19859月起至198810月止期間獲委任為銅陵市團市委副書記。其後於19935月起至19945月止期間,吳先生擔任海南嘉陵集團總經理辦公室主任, 該公司主要從事實業、貿易及房地產開發,而吳先生則主要負責制度建設及分支機搆管理等工作。吳先生在金融行業擁有約21年經驗。於19945月起至20015月止期間,彼于廣州銀業發展集團有限公司先出任副總經理,再擔任總經理,該公司主要從事原材料供應及銷售、投資、物業開發以及諮詢服務,而吳先生則主要負責公司運營管理。於20015月起至20035月止期間,吳先生擔任廣東銀達融資擔保投資集團有限公司總經理,該公司主要從事提供融資擔保、擔保相關諮詢服務及作出投資,而吳先生則主要負責業務營運。

    吳先生于19837月取得中國安徽財貿學院(現稱安徽財經大學)經濟學學士學位,主修企業商業財會。彼於20107月獲中國復旦大學頒授佛山市2010年企業領導人高級研修班結業證書。吳先生于19904月獲銅陵財經專科學校教師職務評審委員會頒授中國講師任職資格證書。彼於2007 9月獲中國上海證券交易所頒授上海證券交易所上市公司獨立董事任職資格培訓班證書。2013 12月,吳先生獲廣東省人力資源和社會保障廳頒授高級信用管理師(擔保)證書。201612月, 吳先生被評為2016年度廣東經濟風雲人物。20171月,吳先生被評為第四屆徽商奧斯卡徽商領袖。20179月被佛山市政府認定為“2016年度佛山市金融高級管理人才201710月被佛山市禪城區政府認定為禪城區金融高端專業人才

 

非執行董事

    張敏明先生,為非執行董事兼董事會副董事長。張先生于2015421日獲委任為非執行董事。張先生于2015421日加入本集團。

    張先生于企業營運及管理行業擁有約11年經驗。由20088月至20095月,張先生于廣東科明達集團有限公司任混凝土分廠採購部經理,該公司主要經營物業發展及商品混凝土生產,而彼則主要負責協調混凝土公司的日常採購工作及控制採購成本。於20095月至20105月,張先生擔任廣東科明達集團有限公司的總經理,主要負責日常營運管理、建立及完善管理體系並推行及實現管理及發展目標。由20105月起,張先生為廣東科明達集團有限公司的總裁,主要負責制訂及推行本集團整體戰略及年度營運計畫、建立及完善本集團管理體系及組織架構。

    張先生于20035月獲美國Saint  Peter’s  College頒授理學士學位,主修計算器專業。張先生于 20055月獲美國Saint Peter’s College頒授工商管理碩士。

    目前,張先生為廣東省信用協會副會長、佛山市工商聯(總商會)副會長、佛山市政協委員。


        顧李丹女士,為非執行董事。顧女士于2014328日加入本集團擔任董事,再于201466日調任為非執行董事。

    顧女士在管理國有資產及企業方面擁有約20年經驗。於19967月起至20034月止期間,顧女士擔任中國出口商品基地建設江西公司業務員,該公司主要從事國際貨物商貿,而顧女士則主要負責商品進出口貿易。於20034月起至200910月止期間,彼為江西省人民政府國有資產監督管理委員會企業處政府官員,並先後擔任初級人員及高級人員,主要負責國有企業改制重組及資本營運。於200412月起至200910月,顧女士擔任江西省國興資產管理有限公司董事,該公司主要從事資產管理及其他投資,而彼則主要負責資產管理及其他投資。於200910月起至20127 月止期間,顧女士擔任江西省人民政府國有資產監督管理委員會考核分配處副處長,主要負責國有企業領導人的經營績效和薪酬考核。自20127月起,顧女士于佛山市投資控股有限公司(現稱佛山市金融投資控股有限公司)工作,該公司主要從事物業管理及投資與金融相關業務,而彼則先後擔任董事、副總經理、黨委成員、總經理及黨委副書記,主要負責戰略發展部、財務部及金融管理部,先後主管生產營運管理、安全生產、企業資源規劃。彼亦於20127月起至20131月止期間被藉調往佛山市人民政府國有資產監督管理委員會擔任主任助理。自20135月至20178 月止,顧女士出任佛山市富思德基礎設施投資有限公司董事長兼總經理,主要負責整體管理。自20176月至今,兼任佛山火炬創新創業園有限公司黨委書記、董事長(法定代表人),主要負責公司整體管理運營。

    顧女士于19967月取得中國江西農業大學經濟學學士學位,主修農業經濟管理。顧女士于2007 4月在中國清華大學獲取進階企業管理培訓課程修業證書。於20055月,彼獲江西省職稱工作辦公室補發中國國際商務師證書。彼於20063月獲江西省職稱工作辦公室頒發中國企業法律顧問證書。於20176月獲得華南理工大學碩士研究生學位,主修管理科學與工程。


    黃國深先生,為非執行董事。黃先生于2003523日加入本集團擔任董事,再于201466日調任為非執行董事。

    黃先生在企業營運及管理方面擁有約23年經驗。19948月至20109月期間,彼于廣東志高空調有限公司工作,該公司於聯交所上市(股份代號:449),主要從事設計、開發、製造及銷售空調產品,彼先後擔任技師、經理、副總經理、成本中心總監、基礎建設中心主任及公司董事,主要負責管道閥門銅管廠營運管理、成本控制、基礎建設及電力設施管理。自20076月起至今,黃先生擔任四會市志高華美投資有限公司總經理,該公司主要從事旅遊業、工業、建造及服務專案的投資,而黃先生則主要負責整體營運。自20078月起至今,黃先生擔任陽江市志高麗島房地產開發有限公司總經理,該公司主要從事房地產開發、酒店管理服務及物業管理,而黃先生則主要負責整體營運。除彼於該等公司的職責外,黃先生亦曾是肇慶市第九屆政協委員。

 

   張德本先生,為非執行董事。張先生于200976日加入本集團為副總裁,目前為本 公司常務副總裁,負責公司保函類的保證擔保業務,兼任工程擔保事業部總經理。

     張先生1984年畢業於安徽化工學校自動化專業,1992年以參加國家自學考試方式畢業於中國安徽財貿學院統計學專業,獲經濟學學士學位。19944月參加國家考試獲中國人事部頒授工業經濟師中級專業資格證書。1997年參加國家考試獲中國註冊會計師資格證書。于2003年,張先生自中國安徽工商管理學院取得工商管理碩士學位。

    19847月畢業由國家分配至安徽省銅陵市經貿委員會工作,至19935月時任綜合計畫科科長,

    19935月至19978月任中國安徽省銅陵市郊區政府分管工業經濟副區長,19978月至20036月先後擔任中國安徽省銅陵市國資局副局長、財政局總會計師,19993月至20036月兼任安徽銅陵金譽中小企業擔保中心擔任總經理;20036月至20046月在廣東銀達融資擔保投資集團有限公司擔任副總裁,20046月至20087月在廣東省擔保協會擔任秘書長,20087月至2009 7月擔任廣匯科技融資擔保股份有限公司總裁。

     張先生自1998年就參加國家中小企業信用擔保體系建設試點工作,先後從事擔保行業的公司業務運作、行業管理、政策研究等工作,擁有20年從業經驗。現在還兼任《中國擔保》副主編、廣東省金融辦擔保公司准入審核委員會專家委員、廣東省中小企業局專家顧問、廣東省信用擔保協會專家委員會副主任。曾任財政部擔保會計課題組長,經常擔任浙江大學、中山大學、華南理工大學以及全國各省的擔保專業授課專家,他主持開發的《中小企業信用擔保風險管理系統》榮獲全國第八屆企業現代化管理創新成果二等獎。

 

  羅振清先生,為非執行董事。羅先生為會計師,在管理國有資產及企業方面擁有約22 年經驗。1995720034月,羅先生擔任佛山市公路實業發展公司會計、財務主管;20034 月至20097月,羅先生擔任佛山市禪城區路橋建設有限公司財審部經理;20098月至20125 月,羅先生擔任佛山市鐵路投資建設集團有限公司財務總監;20125月至201311月,羅先生擔任佛山火炬創新創業園有限公司副總經理;201312月至今,羅先生擔任主要股東佛山市投資控股有限公司(後更名為佛山市金融投資控股有限公司)黨委委員、董事、副總經理。

羅先生通過在職教育於20081月取得佛山科學技術學院大學文憑,主修工商管理。

 

獨立非執行董事

    吳向能先生,于201387日獲委任為獨立非執行董事。 吳先生于金融及財務管理方面擁有約20年經驗,在不同機構擔任或曾經擔任職位。

    吳先生于20026月取得中國廈門大學管理學碩士學位,主修會計學。彼亦取得多個專業資格或證書,包括由中華人民共和國財政部註冊會計師考試委員會于19996月發出的全科合格證、廣東省註冊會計師協會于20102月頒授的非執業會員證書、由廣東省人事廳(現稱廣東省人力資源和社會保障廳)於20083月頒授的中國高級會計師資格證書以及中國財政部於200910月頒發的全國會計領軍人才證書。吳先生于20108月獲中國深圳證券交易所頒授上市公司高級管理人員培訓班證書。

    吳先生現為中山大學管理學院兼職教授,廣州大學MPACC校外導師,廣東省會計專家庫人員。

 

    梁漢文先生,于2014623日獲委任為獨立非執行董事。

    梁先生在公司管理、會計及公司秘書事宜方面擁有逾21年經驗。19906月至19945月,彼於廣東省銀行香港分行(現稱中國銀行(香港)有限公司)任信貸部高級主任。19945月至20008 月,彼于金朝陽集團有限公司任財務經理,該公司於聯交所上市(股份代號:878),主要從事物業合併、發展及租賃,而彼主要負責財務管理。20008月至200712月,梁先生受雇于三元集團有限公司,該公司先前於聯交所上市,主要從事物業投資,醫療護理及保健等,而梁先生則擔任多個職位包括公司秘書、財務總監及執行董事,並主要負責財務管理。梁先生自200712月起出任志高控股有限公司財務總監,自20088月起同時兼任公司秘書,該公司於聯交所上市(股份代號:449),主要從事空調產品的設計、開發、製造及銷售業務,而彼負責財務管理及合規事宜。

    梁先生于199011月在香港取得香港理工學院(現稱香港理工大學)商業(銀行業)專業文憑。梁先生于19968月透過遙距學習課程取得美國安得魯大學工商管理碩士學位,並於19999月透過遙距學習課程取得澳洲中央昆士蘭大學會計學碩士學位。自20084月起梁先生為香港會計師公會資深會員,以及自20008月起為澳洲會計師公會執業會計師。

 

    劉恒先生,于2014623日獲委任為獨立非執行董事。

    劉先生自19886月起任教於中山大學。彼現任中山大學公法中心主任、法學院教授及博士生導師。20042月至200810月,劉先生任中山大學法學院院長;於200511月至200811月,彼任智慧財產權學院院長;以及於200810月至20109月,彼任中山大學研究生院副院長。自2001 9月起,於以下上市及非上市公司擔任或之前曾擔任董事獨立非執行董事。

    劉先生分別于19857月及19887月,取得中國中南政法學院(現稱中南財經政法大學)法學學士學位及法學碩士學位,主修法律。彼於19986月,通過在職教育獲得中國中山大學經濟學博士學位,主修經濟學。19989月至20011月,劉先生于中國武漢大學法學院從事博士後研究。200110月至20023月,劉先生為美國史蒂夫大學法學院的訪問學者。劉先生曾多次參加深圳證券交易所上市公司獨立董事資格培訓班。

 

 

 

監事會

   

李琦先生,2015421日獲委任為監事會主席。李先生于2012511日加入本集團。

    200412月起至20087月止期間,李先生擔任河北張家口市寧遠鋼廠財務部會計,主要參與工廠會計核算及營運分析。自20088月起,彼于華耐家居投資集團有限公司任職,該公司主要從事家居行業及相關項目的投資,而彼於該公司先後擔任總經理助理、財務總監、副總裁及集團董事,主要負責華耐家居投資集團有限公司旗下子公司華耐立家建材有限公司的財務管理、人力資源管理、企業訊息化以及日常運營統籌協調。

    李先生通過高等教育自學考試,於19956月取得中國河北經貿大學大學文憑,主修商業經濟管理。彼亦於200412月獲中國清華大學經濟管理學院頒授第48期工商管理培訓班證書。於2017

1月,李先生取得中國人民大學高級管理人員工商管理碩士學位證書。彼於19985月獲中國財政部頒授會計師資格證書。

 

馮群英女士,2015421日獲委任為監事。

    馮女士于2015421日加入本集團。由20067月起,馮女士曾效力于廣東華興玻璃股份有限公司(前稱廣東華興玻璃有限公司),該公司主要從事玻璃製品的製造及銷售,先後由20007月至200612月出任稅務經理及財務經理,由20071月至201412月兼任財務總經理及首席財務官。馮女士由20151月起兼任財務副總裁及首席財務官。

    馮女士于20027月在中國南海成人學院取得會計學學士學位,主修財務管理。彼於20133月在澳門的澳門城市大學取得碩士學位,主修工商管理。

 

廖振亮先生,2015421日獲委任為獨立監事。

    廖先生由19777月起于廣東金融學院(前稱廣東銀行學校)及廣州金融高等專科學校工作,先後於19857月至19907月擔任共青團校委書記及學生處副處長,于19907月至19917月出任校長助理,于19917月至20054月出任副校長,並于20054月至201111月出任廣東金融學院黨委副書記。廖先生由201111月起于廣東金融學院國際金融理財師項目中心出任高級顧問。

    廖先生于19848月在中國暨南大學夜大學取得畢業證書,主修金融學。

 

鐘堅先生,2015421日獲委任為獨立監事。

    197912月至19828月,鐘先生于中國人民銀行佛山地區中心支行信貸科工作。由19881月至19954月,彼於佛山市城區律師事務所工作,先後出任律師及副主任。於19954月至

199712月,鐘先生于佛山市華洋律師事務所出任主任。於199712月至200511月,彼於廣東通法律師事務所出任主任。于200511月,鐘先生出任廣東通法正承律師事務所的主任。

    鐘先生于19867月在中國華南師範大學取得哲學學士學位,主修政治教育。彼於199312月在中國中山大學通過自學計畫取得法學學士學位。彼於20027月在中國中南財經政法大學修讀訴訟法研究生課程。鐘先生由20085月起成為中國上市公司合資格獨立董事。彼由20103月及201311月起分別成為佛山仲裁委員會及廣州仲裁委員會的仲裁員。

 


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