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中盈盛達召開2018年度股東週年大會及股東特別大會

日期: 2019-06-10
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中盈盛達召開2018年度股東週年大會及股東特別大會

(2019年6月10日─ 香港)廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「中盈盛達」或「本公司」,股份代號 :1543.HK)6月6日於佛山市成功召開2018年度股東週年大會及股東特別大會。本次股東週年大會及股東特別大會由董事會召集及召開,董事會主席吳列進先生主持。出席股東週年大會的股東及委託代理人合共持有本公司1,327,004,665股有表決權股份,佔公司全部已發行股本總數約85.0%。持有合共1,140,529,987股股份(包括750,330,653股內資股及390,199,334股H股,佔已發行股份總數約73.1%)的股東有權出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對第1項決議案;持有合共1,123,771,169股股份(包括733,571,835股內資股及390,199,334股H股,佔已發行股份總數約72.0%)的股東有權出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對第2項決議案。

本次股東週年大會採取投票表決方式,以贊成1,327,004,665股,佔出席會議有表決權股份數的100%的投票結果通過了以下議案:審議及批准截至2018年12月31日止年度董事會報告。以贊成1,327,004,665股,佔出席會議有表決權股份數的100%的投票結果通過了以下議案:審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司監事會報告。以贊成1,327,004,665股,佔出席會議有表決權股份數的100%的投票結果通過了以下議案:審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司經審核財務報表及核數師報告。以贊成1,327,004,665股,佔出席會議有表決權股份數的100%的投票結果通過了以下議案:審議及批准截至2018年12月31日止年度利潤分配方案及股息分配方案。以贊成1,327,004,665股,佔出席會議有表決權股份數的100%的投票結果通過了以下議案:審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的預算提議。以贊成1,327,004,665股,佔出席會議有表決權股份數的100%的投票結果通過了以下議案:審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為截至2019年12月31日止年度本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

本次股東特別大會採取投票表決方式,以贊成848,918,955股,佔出席會議有表決權股份數的100%的投票結果通過了以下議案:審議、批准及確認注資、本公司、中盈盛達金融與廣東耀達訂立的注資協議及其條款及條件,以及其項下擬進行的交易及其實施;及批准、確認及追認授權本公司任何一位董事或獲本公司董事會授權的任何其他人士,在其全權認為屬必要、合宜、適宜或恰當的情況下,代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、簽立、完成、履行及交付所有有關協議、文據、文件及契據,以及作出一切有關行動、事宜及事情,並採取一切有關步驟以落實及執行注資、注資協議及其項下擬進行的交易,以及所有附帶、連帶或有關事項(包括就注資協議或其項下擬進行的交易)協定及作出任何修訂、修改、豁免、變更或延期。以贊成848,918,955股,佔出席會議有表決權股份數的100%的投票結果通過了以下特別決議案:批准、確認及追認公告中「所得款項用途之變動」一節所述更改投資者認購事項及配售事項所得款項用途。

展望未來,在國家一系列政策東風,特別是粵港澳大灣區建設的利好下,行業及公司將迎來全新的歷史發展契機。本公司將在嚴控風險的基礎上搶抓機遇,圍繞中小微企業客戶的各類投融資需求,不斷深化與地方政府和大型金融機構的戰略合作,加快拓展產業佈局,進一步促進金融與產業、科技的融合,從而提升公司的經營效益。


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